公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-024

证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：寇保成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,789,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《回购股份方案公告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《回购股份
方案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,789,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：

1、授权公司董事会及董事长或相关授权人士在回购期内择机确定回购股份时间、价格和数量等；

2、授权公司董事会及董事长或相关授权人士决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

公告编号：2025-024

4、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据市场条件、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购股份方案；

5、授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

6、授权公司董事会及董事长或相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、授权公司董事会及董事长或相关授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

8、授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,789,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

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