公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-034

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：沈阳市浑南区全运路 22 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以书面、微信方式发
出
5.会议主持人：张立伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案
1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合

公告编号：2025-034

公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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