公告日期：2025-12-05

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面、微信方
式发出

5.会议主持人：公司董事长陈明先生

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范
性文件的相关规定，拟对原《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司章程》部
分章节条款做出相应修改。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改股东会议事规则》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司
2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事会
议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股……
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