公告日期：2018-06-15

公告编号：2017-019
证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源
上海邦诚电信技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司业务发展需要，公司于2018年5月25日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币500万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由邓祥英、刘一春提供信用担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。
(二)关联方关系概述

邓祥英为公司股东，持有邦诚电信4,815,000股，占公司总
股本的21.886%；刘一春为公司董事，持有邦诚电信2,987,000
股，占公司总股本的13.577%。本次交易构成了公司的关联交易
(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于确认公司向宁波银行申请贷款暨关联担保的议案》，同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事SHIJUNDAI、刘一春回避表

公告编号：2017-019
决。根据《公司章程》一百八十三条规定，该事项无需提交股东大会审议。董事长SHIJUNDAI、董事刘一春作为关联董事回避表决。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
邓祥英 上海市普陀区真北路 - -

3199弄1号楼

刘一春 上海市普陀区真北路 - -

3199弄1号楼

(二)关联关系

邓祥英为公司股东，持有邦诚电信4,815,000股，占公司总股本的21.886%；刘一春为公司董事，持有邦诚电信2,987,000股，占公司总股本的13.577%。邓祥英和刘一春为一致行动人，为公司共同实际控制人。
三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需要，公司于2018年5月25日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币500万元整，有
效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由
邓祥英、刘一春提供信用担保，上述担保公司无需向关联方支付
费用。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公告编号：2017-019
对于上述关联交易，系关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用。本次交易公平，定价公允，不存
在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易的发生系为帮助公司取得银行贷款进行信用担
保，以临时补充公司流动资金，不向公司收取任何费用，不存在
损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司流动资金需求，有利于公司拓展业务，促进公司发展。
六、备查文件目录

公司《第二届董事会第一次会议决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司
董事会
2018年6月15日

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