公告日期：2018-05-11

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月30日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由SHIJUN DAI董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名SHIJUN DAI、刘一春、李定国、徐元亨、王震生为公司第二届董事候选人（候选人简历详见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年5月11日

附件：

1、SHIJUN DAI，男，汉族，1967年6月出生，美国国籍。1990

年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。1990

年7月至2001年8月自由职业；2001年9月至2007年10月于Bestway

NetworkEnterprisesinc任董事长；2007年10月至2015年4月于

邦程电信技术（上海）有限公司任董事长；2011年7月至2015年4

月于上海邦诚电信技术有限公司任副总经理；2015年5月至2017年

1月25日于上海邦诚电信技术股份有限公司任副董事长；2017年1

月25日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事长。

2、刘一春，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，有美国居

留权。1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科

学历。1990年7月至1996年9月于上海铁道学院电信系任助教；1997

年10月至2001年9月自由职业；2001年9月至2007年10月于

BestwayNetworkEnterprisesinc任副董事长；2007年10月至2011

年7月于邦程电信（上海）技术有限公司任副董事长；2011年7月

至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、总经

理；2012年4月至2013年6月于上海创闻信息技术有限公司任执行

董事；2015年5月15日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董

事；2015年5月15日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任总经

理。

3、李定国先生，1968年4月出生，中国籍，无境外居留权；1990

年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历；1990

年7月至2007年10月于中铁五局集团电务工程有限责任公司通号分

公司电务处信号段任工程师；2007年10月至2011年7月于邦程电

信技术（上海）有限公司任技术总监，2007年10月至2015年4月

于邦程电信技术（上海）有限公司任董事；2011年7月至2015年4

月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、技术总监。2015年5月至今任上海邦诚电信技术股份公司技术总监、董事。

4、徐元亨，男，汉……
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