公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-013

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年1月25日审议并通过：

任命张续坤为公司第一届董事会董事，任职期限2017年1月25

日至2018年5月14日。

任命刘金龙为公司第一届董事会董事，任职期限2017年1月25

日至2018年5月14日。

本次会议召开15日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会

股东9人，持有公司股份22,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由SHIJUN DAI主持。

以上决议表决情况为：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-013

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张续坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事刘金龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原董事陆骁、孙宇因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运转，补选新的董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命保证了公司董事会成员人数达到法定最低人数要求，保证公司董事会的正常运转。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命保证了公司董事会成员人数达到法定最低人数要求，保证公司董事会的正常运转。

三、备查文件

与会股东签字确认的《上海邦诚电信技术股份有限公司2017年第一

次临时股东大会决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2017年1月25日

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