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公告日期：2017-01-25
公告编号：2017-011
证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源
上海邦诚电信技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由SHIJUN DAI副董事长主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
审议通过《关于选举SHIJUN DAI先生为第一届董事会新任董事
长的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《上海邦诚电信技术股份有限公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举SHIJUN DAI先生为公司第一届董事会新任董事长，任期：从2017年1月25日至2018年5月14日。
SHIJUN DAI，男 汉族，1967年6月出生，美国国籍。1990年
7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。1990年
7月至2001年8月自由职业；2001年9月至2007年10月于
Bestway Network Enterprises inc任董事长；2007年10月至
2015年4月于邦程电信技术（上海）有限公司任董事长；2011年7
月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司任副总经理；2015
公告编号：2017-011
年5月至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任副董事长。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海邦诚电信技术股份有限公司
董事会
2017年1月25日
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