公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-023

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议、第四
届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 22 日审议并通过：

提名李金龙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘幸逸女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

蒋琼丽女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数不足五人，为保证公司董事会正常运行，提名李金龙先生为公司第四届董事会董事。

李金龙先生因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，提名刘幸逸女士为公司第四届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

李金龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。1999
年 7 月至 2001 年 4 月在深圳东旭设计有限公司担任结构工程师；2001 年 5 月至 2004
年 8 月在深圳佑富电器厂担结构工程师；2004 年 9 月至 2012 年 11 月于深圳市万志电

公告编号：2025-023

子有限公司先后担任高级结构工程师、研发部主管职务；2012 年 12 月至 2015 年 5 月
在深圳市茂润电气有限公司担任研发部主管职务；2016 年 5 月起在广东百事泰医疗器械股份有限公司负责研发相关工作。

刘幸逸，女，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 2 月至 2019 年 1 月在江西优儿乐实业有限公司担任行政文员；2019 年 2 月至 2020
年 1 月在深圳智航无人机有限公司担任人力资源部人事行政专员；2020 年 4 月至今在
广东百事泰医疗器械股份有限公司担任人力资源部人事专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 23 日

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