公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-002

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证
券

河南创力新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
19,777,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-002

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议
案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 800 万元，并以
公司豫（2021）延津县不动产权第 0000768 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,348,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,777,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-002

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河南创力新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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