公告日期：2022-12-29

河南创力新能源科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省新乡市榆东产业集聚区经十四路

主办券商:中航证券

住所：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层
2022年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

河南创力新能源科技股份有限公司（加盖公章）
2022/12/21

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 11 -
四、 有关声明 ......- 12 -
五、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、创力新能 指 河南创力新能源科技股份有限公司

股东会、股东大会 指 河南创力新能源科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 河南创力新能源科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南创力新能源科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《河南创力新能源科技股份有限公司章

程》

《股票定向发行说明书》 指 《河南创力新能源科技股份有限公司股票
定向发行说明书》

《募集资金管理制度》 指 《河南创力新能源科技股份有限公司募集
资金管理制度》

全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（普通有限合伙）

律师事务所 指 河南师大方正律师事务所

报告期、近两年及一期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月

元、万元 ……
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