公告日期：2025-12-31

能 拓 能 源 股 份 有 限 公 司 章 程
能拓能源股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 29

第七章 监 事 会 ...... 31

第一节 监 事......31

第二节 监 事 会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 3

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 投资者关系管理 ...... 35

第十章 通 知 ...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十二章 修 改 章 程 ...... 39

第十三章 附 则...... 39

能拓能源股份有限公司

章 程

第 一 章总 则

第一条 为维护能拓能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第3号一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由能拓电力建设有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：能拓能源股份有限公司。公司类型为：股份有限
公 司 。

第四条 公司注册地为南京市江北新区星火路17号创智大厦 B 座 6C-R
室。

第五条 公司注册资本为5805.5555万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 续 。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、总裁助
理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨为：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术
创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围为：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监
理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具……
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