公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-020

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖振东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,596,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.9506%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财
务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为自 2022 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2024 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,596,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为关联方凯东源（深圳）国际物流有限公司提供运输服务，2025 年初公司预计该年度与其发生的关联交易金额不超过 1,500 万元，并履行相关决策程序，经统计，2025 年度实际与其发生的关联交易金额预计达到 2,100.94 万元，超出预计金额。主要原因为关联方业务量超出预期，运输需求大幅增长所致。
2.议案表决结果：

公告编号：2026-020

普通股同意股数 46,596,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：
日常性关联交易预计情况如下：
（1）预计情况

关联交易类别 主要交易内 预计 2026 年发 （2025）年与关 预计金额与上年实
容 生金额（元） 联方实际发生 际发生金额差异较
金额（元） 大的原因（如有）

出售产品、商品、 运输服务 40,000,000.00 21,009,385.43 预计业务需求

提供劳务

合计 - 40,000,000.0……
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