公告日期：2026-01-27

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833653 凯东源 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处嘉熙业广场 10楼深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘致同会计师事务所（特

1 殊普通合伙）为 2025 年度财务报 √

告审计机构的议案》

2 《关于补充确认关联交易的议案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交

3 √

易的议案》

1、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报
告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）发布的公告（公告编号：
2026-011）。

2、审议《关于补充确认关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）发布的公告（公告编号：
2026-012）。

3、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）发布的公告（公告编号：
2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人本人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。