公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-010

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖振东

6.会议列席人员：欧阳燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期壹年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认2025 年度与凯东源（深圳）国际物流有限公司发生的关联交易。
2.回避表决情况：

本议案所涉关联方为公司参股公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为 500 万元人民币，借款期限 1 年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化 4%-6%。公司无需为上述借款担保；具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖振东先生回避表决。

公告编号：2026-010

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司业务发展的经营计划需要，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司之间将要发生的 2026 年日常性关联交易总额进行预计。
2.回避表决情况：

本议案所涉关联方为公司参股公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鄢光敏女士、王德祥先生、姚远先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，并将前……
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