公告日期：2025-12-15

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式...... 3

第三节 股份增减和回购...... 4

第四节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 10

第四节 股东会的提案与通知...... 11

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第三节 经理和其他高级管理人员...... 26
第六章 监事会...... 27

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 利润分配...... 31

第三节 内部审计...... 32
第八章 投资者关系管理...... 32
第九章 通知和公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十一章 修改章程...... 37
第十二章 争议解决...... 37
第十三章 附则...... 38

深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公
司由深圳市凯东源物流有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，并
于 2015 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，统一社会信用代码：
91440300783923206B。

第三条 公司注册名称如下：

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务
中心 10 楼 1035 至 1039 室。

第五条 公司注册资本为人民币 7645 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人
以及董事会可能聘任的其他人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：秉持“满足客户的需求是我们最大的目标”的经营理念，遵循“专业、精准、高效”的服务准则，恪守“共生共荣、共同发展”的企业核心价值观，致力促进行业发展，以实力赢得客户的信赖。
第十三条 公司的经营范围包括：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；国内货运代理；运输包装；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案设计；物流软件、供应链解决方案、供应链管理及相关配套服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租），二手车买卖。房屋租赁；场地租赁；低温仓储；冷藏车道路运输。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的……
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