公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-032

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖振东

6.会议列席人员：刘远

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市凯东源现代物流股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号 名称

1 《董事会议事规则》

2 《股东会议事规则》

3 《承诺管理制度》

4 《对外投资管理制度》

5 《关联交易管理制度》

6 《利润分配管理制度》

7 《募集资金管理制度》

8 《投资者关系管理制度》

9 《对外担保管理办法》

10 《独立董事工作管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号 名称

1 《年度报告重大差错责任追究制度》

2 《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

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