公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-034

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场会议加电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,751,814 股，占公司有表决权股份总数的 49.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事练庆农因个人原因缺席；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决股东为（张燕、付时雨、顾民、陶炜等参与此次股权激励的股东，
详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》（公告编号：2025-013）、《 2024 年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：2025-014）。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,751,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-034

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避表决。
三、备查文件

杭州美亚药业股份有限公司《2025 年第二次临时股东会决议》

杭州美亚药业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。