公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-005

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金
证券

江苏宝美户外用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郜永红
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 1 月 7 日第四届董事会第二次会议做出决定召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,416,335 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

Topaz Dresses Ltd.（以下简称：“标的公司”）是一家在孟加拉国注册成立的私人有限公司，法定代表人为 Akkas Uudin Mollah，NID：2821868235。根据公司经营战略发展需要，江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司宝美（香港）国际有限公司和全资孙公司 RONG RUIGARMENTS BDLTD，购买该标的公司。投资协议中的合同价款合计为 650,000,000.00 塔卡（参
考汇率 0.0607，折人民币 39,455,000.00 元），其中 3,300,000.00 塔卡（参考
汇率 0.0607，折人民币 200,310.00 元）用于支付股权对价款，646,700,000.00塔卡（参考汇率 0.0607，折人民币 39,254,690.00 元）用于偿还标的公司尚未偿还的银行贷款等，上述用于支付的资金来源为公司自有资金及银行贷款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,416,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

公告编号：2025-005

董事会
2025 年 1 月 24 日

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