公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘礼强

6.会议列席人员：公司监事：陈卓标、范恺、张淑芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营和业务拓展需要，拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资

公告编号：2026-001

方合资设立境外控股子公司“中崎日本株式会社（名称暂定）”，注册资本为
80,000,000 日元，公司总投资额 48,000,000 日元，占注册资本的 60%（子公
司具体名称及其他相关信息以当地政府主管部门审批为准）。

详见公司于 2026 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号:2026-002)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司拟与 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 等投资方合资设立境外控股子公
司，鉴于 CLOVER ELECTRONICS CO., LTD 为公司客户，根据《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等法律法规的相关要求，公司将其认定为关联方，并对 2026 年预计 与其发生的关联交易额进行确认。

详见公司于 2026 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2026- 003)。
2.回避表决情况：

本议案仅涉及公司与客户之间的关联交易事项，参会人员无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2026-001

广州市中崎商业机器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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