公告日期：2025-06-06

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 6 月 6 日第四届董事会第十一次会议审议通过，议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需要提请股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州市中崎商业机器股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强广州市中崎商业机器股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规 章及公司章程的规定，制订本办法。

第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司（包括全
资子公司、控股子公司以及虽未达到控股地位但拥有实际控制权的股权投资 企业）等其他主体与公司与关联方发生的交易和日常经营范围内可能引致资 源或义务转移的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确

定，包括但不限于下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下称“全国股转公司”)认定的其他交
易；

（十三）日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项（包括购买原材料、燃料和动力、出售产品或者商品、提供或者接受劳务等）。

第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

公司关联法人（或者其他组织）是指：

（一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（三）本办法所指关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股权公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

公司与前款第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

公司关联自然人是指：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；

（四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及
其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则；

（二）不得损害公司和其他股东的利益；

（三）关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；

（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。