公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-066

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议地址：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤海龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数64,326,915 股，占公司有表决权股份总数的 63.0404%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-066

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更监事会监事的议案》

1.议案内容：

因智丽女士辞去监事会监事的职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据
股份有限公司章程》及其他相关规定。为确保公司监事会的正常运作，推动公司
持续稳定健康发展，公司监事会提名吴海燕为江苏汇通金科数据股份有限公司第
四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自 2025 年第四次临时股东会
审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,326,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴海燕 监事 就任 2025-12-15 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

智丽 监事 离任 2025-12-15 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2025-066

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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