公告日期：2025-08-28

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏汇通金科数据股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证江苏汇通金科数据股份有限公司（以下简称“公司”）依法经
营、规范管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职
权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照法律、法规和公
司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。

第二章 监 事

第四条 监事应当具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。熟悉企业的
经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司董事、高级管理人员不得担任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第六条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。股东代表担任的监事
由股东会选举产生或更换；职工代表担任的监事由职工民主选举产生或更换。
监事任期届满以前，股东会或公司职工代表大会不得无故解除其职务。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第七条 监事应遵守公司章程，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合
法权益。监事会及监事不干涉公司生产经营、管理和人事任免等日常工作。除法律规定或经股东会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有关商务资料。

监事对外不代表公司。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职权为自己或他人谋利。

第九条 发生下列情形之一，监事可以退任；

（一）任期届满。监事任期届满，自应退任。监事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选监事就任时为止。

（二）监事任职期间死亡或丧失行为能力的，即应退任。

（三）辞职。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。。

（四）失格解任。监事当选后，如果出现本规则第五条规定情形之一的，应予解任。

（……
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