公告日期：2025-12-30

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山黄金地质勘查股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘晟辰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则并结合公司的实际经营情况，公司拟修订《公司章程》。具体

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-052)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则并结合公司的实际经营情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。
具体内容 详见公司 在全国中 小企业股 份转让系 统指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-054)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则并结合公司的实际经营情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
具体内容 详见公司 在全国中 小企业股 份转让系 统指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-055)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则并经合公司实际经营情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。
具体内容 详见公司 在全国中 小企业股 份转让系 统指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-062)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则并结合公司的实际经营情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。
具体内容 详见公司 在全国中 小企业股 份转让系 统指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-057)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实……
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