公告日期：2025-09-05

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 4 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 金向华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,849,929 股，占公司有表决权股份总数的 99.3690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事伍平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆欢平、郭少杰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东避免同业竞争的承诺函延期的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,370,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海复维企业发展集团有限公司。
（二）审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《上海翼码信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于撤销<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
1.议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。本次撤销事宜，预计在履行完成内部审议程序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

因实际经营需要，公司拟与浙江喔刷信息技术有限公司签订《营销推广框架服务合同》，发生关联交易，合计金额人民币不超过伍千万元整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,370,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海复维企业发展集团有限公司。
（五）审议通过《关于提名潘金叶为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因郭少杰先生申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会提名潘金叶女士为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。