公告日期：2025-08-20

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销
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上海翼码信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有“股东大会 “股东会”

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第六十条 公司召开股东会，董事会、监事
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的
份的股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 可以在股东会召开10日前提出临时提案并书并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的提案的内容，并将该临时提案提交股东大会 内容，并将该临时提案提交股东会审议。
审议。

（二）新增条款内容
第十九条：股份代持的禁止性规定
（一）禁止原则：公司股东所持股份应当权属清晰，并遵守下列强制性规定：
严禁任何主体通过签订代持协议、信托、委托等任何形式，代他人持有公司股份或委托他人代为持有股份；禁止以股份代持方式规避证券监管规定的投资者适当性管理要求。
（二）代持行为的法律效力
违反法律法规的股份代持协议或安排，自始无效；因代持行为导致公司信息披露不实、股东权益纠纷或监管处罚的，相关股东及实际控制人应承担全部法律责任及经济损失。
（三）信息披露义务
股东或实际控制人存在下列情形的，须立即向公司董事会书面报告：
（1）通过委托、信托等方式实际控制股份达公司总股本 5%以上；
（2）发现他人冒用本人名义持有公司股份；
（3）监管机构要求核查股份权属。
公司应依法向证券交易场所及监管机构履行信息披露义务。
第二十九条：敏感交易期的禁止行为规定
（一）禁止原则：公司股东所持股份应当权属清晰，并遵守下列强制性规定：

严禁任何主体通过签订代持协议、信托、委托等任何形式，代他人持有公司股份或委托他人代为持有股份；禁止以股份代持方式规避证券监管规定的投资者适当性管理要求。
（二）代持行为的法律效力

违反法律法规的股份代持协议或安排，自始无效；因代持行为导致公司信息披露不实、股东权益纠纷或监管处罚的，相关股东及实际控制人应承担全部法律责任及经济损失。
（三）信息披露义务

股东或实际控制人存在下列情形的，须立即向公司董事会书面报告：

（1）通过委托、信托等方式实际控制股份达公司总股本 5%以上；

（2）发现他人冒用本人名义持有公司股份；

（3）监管机构要求核查股份权属。

公司应依法向证券交易场所及监管机构履行信息披露义务。
第四章、法定代表人

第一节 产生

第三十条 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，且应当符合下列条
件：

（一）具备完全民事行为能力；

（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董监高的情形（如贪污受贿、
破产清算负责人未逾三年等）；

（三）未被列入市场监管、证券监管等部门的严重失信名单。

第三十一条 法定代表人的产生

（一）产生方式

（1）若法定代表人由执行事务董事担任，应经股东会选举产生；

（2）若法定代表人由经理担任，应经董事会聘任（不设董事会的公司由股东会聘任）。

（二）生效程序

法定代表人任职自股东会/董事会决议通过之日起生效，但须在 15 日内向公司登记机
关办理备案登记。

第二节 变更

第三十二条 法定代表人的变更

（一）变更情形

有下列情……
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