公告日期：2025-05-16

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 3 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 金向华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,849,929 股，占公司有表决权股份总数的 99.3690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事伍平、周轶嘉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆欢平、郭少杰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年董事会的工作情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年监事会的工作情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)
上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已经对 2024 年年度财务报告进行决算，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于坏账核销管理办法的议案》
1.议案内容：

公司为加强应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，建立本办法。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《坏账核销管理办法》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年未弥补亏损……
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