公告日期：2025-04-18

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833614 翼码科技 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本司聘请上海汉之律师事务所进行见证。
（七）会议地点

上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 3 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审计公司 2024 年董事会的工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等事宜。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2024年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2024 年年报摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司已经对 2024 年年度财务报告进行决算，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于坏账核销管理办法的议案》

公司为加强应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公
公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，建立本办法。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《坏账核销管理办法》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于公司 2024 年未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额
-64,254,714.49 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年年度财务预算。

（九）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2025 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、浙江喔刷信息技术有限公司发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海复维企业发展集团有限公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海复维企业发展集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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