公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-007

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 金向华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 4 人，实际出席会议并表决的董事 4 人，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境 及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟 向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议 通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终 止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（异 议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东 大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂 牌对异议股东权益的保护措施。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系 统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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