公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-002

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 金向华

6.会议列席人员：董事会秘书 郑楠楠

7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 4 人，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事伍平女士因个人原因缺席，委托董事范汉星代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售福建创贝信息科技有限公司股权的议案 》
1.议案内容：

上海翼码信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司福建创贝信

公告编号：2025-002

息科技有限公司（以下简称“福建创贝”）100%的股权转让给东阳市东欣信息科技有限公司，股权转让交易价格为 100,000 元。

上述交易完成后，公司不再持有福建创贝的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伍平女士反对，认为公司没有出售福建创贝信息科技有限公司股权的必要性
3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

董事签字确认的《第四届董事会第四次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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