公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-032

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-032

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833603 澳森制衣 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业

1 √

股份转让系统终止挂牌的议案》

《关于提请股东会授权公司董事会全权

2 办理申请公司股票在全国中小企业股份 √

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股 √

公告编号：2025-032

东权益保护措施的议案》

1、详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-030）。

2、为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改与本次终止挂牌相关的各项文件和协议；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

3、详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：20……
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