公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-039

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数170,349,020 股，占公司有表决权股份总数的 85.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人梁波列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,349,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司相关治理制度>的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《监事会
议事规则》《董事会议事规则》相关公告，（公告编号：2025-038、2025-037、
2025-036）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,349,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-039

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《九州方园新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。