公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-018

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨安文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨晓艳因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林祥君因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨关联交易的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-018

平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事林祥君、杨晓艳因请假未参会，其他董事 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会，具体内容详见 2025 年 7 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事 会第五次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日

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