公告日期：2025-05-15

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数170,308,020 股，占公司有表决权股份总数的 85.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄向东因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监梁波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度公司总体经营情况及日常运行情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作思路和重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年度监事会会议情况及对报告期内有关监事事项发表了意见，并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,308,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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