公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司宜昌市梓亚商贸物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册地为宜都市红花套镇红花套村，注册资本为人民币 2,000,000元
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资
子公司宜昌市梓亚商贸物流有限公司》的议案。表决结果为：同意 7 票，反对票0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2025-012

二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宜昌市梓亚商贸物流有限公司（暂定名）

注册地址：宜都市红花套镇红花套村

主营业务：一般项目：道路货物运输站经营,运输货物打包服务,光伏设备及元器件制造,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件销售,汽车零配件批发,新能源汽车电附件销售,电力电子元器件销售,充电桩销售,太阳能热发电装备销售,电子产品销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,水泥制品销售,轮胎销售,蓄电池租赁,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,电池零配件销售,电子过磅服务,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,停车场服务,仓储设备租赁服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

九州方园新能

源股份有限公 现金 2,000,000 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

不适用
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司业务发展的需要，为更好的拓展公司业务，以提升公司整体业务的竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司利益出发所作出的决定，公司将完善内控制度，明确

公告编号：2025-012

经营策略和风险管理，组建良好的管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极应对和防范以上风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司
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