公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-031

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数169,090,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监梁波列席会议

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，张崇超、张文豪、林祥君回避表决。
三、备查文件目录

《九州方园新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。