公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9:00-12:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833588 九州方园 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于公司第四届董事会换届选举事宜》

公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第五届董事会董事候选人杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（三）审议《关于公司第四届监事会换届选举事宜》

公司第四届监事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名黄向东、庄情谊为第五届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司股东大会议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第五届监事会监事候选人黄向东、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不 属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

公告编号：2024-020

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署……
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