公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-035

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 9:00

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833588 九州方园 2023 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计担保暨关联交易的公告》

具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林祥君、杨晓艳

公告编号：2023-035

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 13 日 8：00-9:00

（三） 登记地点：九州方园新能源股份有限公司 2 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：周宗枚

联系电话：0717-4825111；18163072989

公告编号：2023-035

联系传真：0717-4825111 ；Email:270578571@qq.com
（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费
用自理。
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司
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