公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-033

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
董事林祥君因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。
董事杨晓艳因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事张煜因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日，书面形
式
5.会议主持人：杨安文
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-033

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林详君因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨晓艳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张煜因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事林祥君、杨晓艳因请假未参会，董事张煜因请假未参会，其他董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次
临时股东大会，具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企

公告编号：2023-033

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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