公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-028

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日，书面形式
5.会议主持人：杨安文
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-028

（一） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》1.议案内容：

具体内容详见2023年8 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》1.议案内容：

公告编号：2023-028

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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