公告日期：2023-05-16

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 162,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；董事杨晓艳因出差缺席,董事张煜因病缺席。
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事黄向东因出差缺席
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监梁波列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度公司总体经营情况及日常运行情况进行了回顾，并提出了 2023 年工作思路和重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年度监事会会议情况及对报告期内有关监事事项发表了意见，并提出了 2023 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2……
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