公告日期：2023-04-25

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833588 九州方园 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《九州方园新能源股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）
（二）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
九州方园新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
九州方园新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《九州方园新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（五）审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张崇超、林祥君
（八）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。
（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）
（十）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2023）第 5759 号《审计报告》。（十一）审议《<董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计
意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2023-017）
（十二）审议《<监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

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