公告日期：2025-12-08

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

(1)所有“股东大会”调整为“股东会”；

(2)所有“总裁和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

(3)所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

(4)所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代

表人。

第九条本章程所称其他高级管理人员 第九条本章程所称高级管理人员是指公是指公司的副总裁、财务总监、董事会 司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
秘书。 书。

第十四条公司发行的股票，每股面值 第十四条公司发行的股票，每股面值人
人民币 1 元。 民币 1 元。公司股票在全国中小企业股
份转让系统（以下简称全国股转系统）挂
牌并公开转让后，在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。

第十五条公司的股份全部由发起人认 第十五条公司发起人姓名或名称、认购购。公司发起人、认购的股份数及认股 的股份数、持股比例及出资方式如下表
比例如下： 所示：

第十七条公司或公司的子公司（包括 第十七条公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 补偿或借款等形式，对购买或者拟购买购买公司股份的人提供任何资助。 公司股份的人提供任何资助，符合法律
法规、部门规章、规范性文件规定情形的
除外。

第十八条公司根据经营和发展的需 第十八条公司根据经营和发展的需要，要，依照法律、法规的规定，经股东大 依照法律、法规的规定，经股东会分别作会分别作出决议，可以采用下列方式 出决议，可以采用下列方式增加资本：
增加资本： （一）向特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律、行政法规规定以及中国证
（四）以公积金转增股本； 监会批准的其他方式。

（五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。
第二十条公司在下列情况下，可以依 第二十条公司在下列情况下，可以依照照法律、行政法规、部门规章和本章程 法律、行政法规、部门规章和本章程的规

的规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）……
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