公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013
证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，公司原计划全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司吸收合并重庆市千叶世纪珠宝有限公司，详见公司披露的《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告 》（公告编号：2024-007），截至目前，吸收合并事宜尚未实际执行。现根据业务发展需要，公司全资子公司千叶珠宝（深圳）有限公司拟吸收合并北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司。吸收合并完成后，北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司予以注销，千叶珠宝（深圳）有限公司存续，并承继北京千叶珠宝（重庆）有限公司、重庆市千叶世纪珠宝有限公司全部资产、负债和业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方均为公司的全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情

公告编号：2025-013
形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。
二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：千叶珠宝（深圳）有限公司

成立时间：2020 年 07 月 23 日

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 66 号康利城 7 号
703A

法定代表人：林心晴

统一社会信用代码：91440300MA5GAFBM6A

经营范围：广告设计、制作、发布；图文设计、制作；货物进出口；经济信息咨询；工艺美术设计；承办展览展示；国内贸易代理,房屋租赁珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。

（二）被吸收合并方

公司名称 1：北京千叶珠宝（重庆）有限公司

成立时间：2016 年 11 月 15 日

注册地址：重庆市涪陵区黎明路 70 号 201 号

法定代表人：林明杰

统一社会信用代码：91500102MA5U8DK85E

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，包装材料及制品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，服装服饰批发，箱包销售，灯具销售，日用百货销售，办公用品销售，家用电器销售，礼品花卉销售，化妆品批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），图文设计制作，广告

公告编号：2025-013
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，知识产权服务，办公设备租赁服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司名称 2：重庆市千叶世纪珠宝有限公司

成立时间：2013 年 12 月 12 日

注册地址：重庆市涪陵区黎明路 70 号 2 楼

法定代表人：王玘

统一社会信用代码：91500102086300310N

经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关……
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