公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-033
证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立
董事》《公司章程》等有关规定，作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称公
司）第三届董事会的独立董事，我们对第三届董事会第十三次会议的相关议案进
行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、 关于《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方
经营贷款提供担保或反担保的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为该议案所述个人授信业务款项将均用于本公司及
子公司经营。公司为上述个人授信业务担保不会对公司财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联
方经营贷款提供担保或反担保的议案》。

二、 关于《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为该议案所述关联交易为公司日常性关联交易，是公

公告编号：2024-033
司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，符合公司全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

北京市千叶珠宝股份有限公司
独立董事：黄海峰、何静、杨似三
2024 年 12 月 18 日

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