公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-030

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售黄金、钻石、镶 公司业务发展需要，预
商品、提供 嵌等产品 50,000,000.00 841,820.59 计与其发生业务增加
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000.00 841,820.59 -

注：上表中 2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以会计师 2024 年年报审计数据为准。（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本

公告编号：2024-030

年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”

关联方名称：北京国华商场有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 18 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹淑珍

实际控制人：邹淑珍

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品（含熟食品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营保健食品；销售日用品、化妆品、金银制品、珠宝首饰、工艺品；收购金银制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的具体关联关系：公司原董事邹淑珍系北京国华商场有限责任公司的控股股
东、实际控制人、法定代表人及董事长，邹淑珍已于 2024 年 12 月 13 日提出辞去公司
董事职务，辞职当日生效，但公司与邹淑珍的关联方未来 12 个月预计发生的交易仍按照关联交易审议和披露。

是否具备履约能力：是。

关联交易内容及金额：2025 年公司预计向北京国华商场有限责任公司销售黄金、钻石、镶嵌等产品金额不超过 5,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2025 年度
日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-030

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公……
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