公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-029

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833585 千叶珠宝 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的其他非金融机构申请办理融资及风险管理类产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
（二）审议《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方经营贷款提供担保或反担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《提供担保暨关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林明杰、高晓松、林慧仙、北京雁舞之合投资管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《公司关于 2025 年预计担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《预计担保的公告》。

公告编号：2024-029

（四）审议《关于 2025 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关于 2025 年使用自有闲置资 金购买理财产品的公告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》。
（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司授信业务提供无偿担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，由代理人……
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