公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-029

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

同意选举黄海峰为审计委员会委员及提名委员会主任委员。

我们认为公司第三届董事会专门委员会选举程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效，本次选举是在充分了解被选举人的教育背景、工作经历、任职资格和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被选举人同意。

经资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

公告编号：2023-029

基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会专门委员会的选举事宜。

北京市千叶珠宝股份有限公司
独立董事：黄海峰、杨似三、何静
2023 年 9 月 22 日

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