公告日期：2025-04-24

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-012
洛阳科创新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

第三届董事会审 2024 年 4 月 16 日 1、《关于公司董事会审计委员 审议
计委员会 2024 年 会 2023 年度履职情况报告的议 通过
第一次会议 案》

2、《关于公司 2023 年度财务审

计报告的议案》

3、《公司关于大信会计师事务

所（特殊普通合伙）履职情况评

估报告的议案》

4、《关于审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告

的议案》

5、《关于公司 2023 年年度报告

全文及摘要的议案》

6、《关于公司 2023 年度财务决

算报告的议案》

7、《关于公司 2024 年度财务预

算报告的议案》

8、《关于公司 2023 年度募集资

金存放与使用情况专项报告的

议案》

9、《关于向银行申请综合授信

额度的议案》

10、《关于公司使用闲置资金购

买理财产品的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的

议案》

12、《关于 2024 年第一季度报

告的议案》

第四届董事会审 2024 年 5 月 16 日 1、《关于聘任王敏敏女士为公 审议
计委员会第一次 司财务负责人的议案》 ……
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