公告日期：2025-04-24

川财证券有限责任公司

关于

洛阳科创新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对科创新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号），科创新材采用向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格
为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70 元后，以及其他发行费用 2,444,142.21 元，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求，公司制定并修订了《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”或“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,该募集资金管
理制度经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年 5
月 23 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与川财证券、招商银行股份有限公司洛阳分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

洛阳科创新材料股 招商银行洛阳分行营 379900454010639 47,407,287.56

份有限公司 业部

合计 - - 47,407,287.56

三、2024 年度募集资金使用和余额情况
（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：募投项目累计使用金额 40,401,850.47

减：误……
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