公告日期：2025-04-24

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-010
洛阳科创新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（宋飞）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年度公司共召开 5 次董事会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，
认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

独立董 本年度应出 实际出席 现场或通讯 委托出 缺席董 投票情
事姓名 席董事会会 董事会会 表决出席董 席董事 事会会 况

议次数 议次数 事会会议次 会会议 议次数

数 次数

宋飞 5 5 5 0 0 均为赞
成票

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席 1 次。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，共召开审计委员会会议 4 次，独立董事专门会议 1 次。本人出
席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会议 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 次数

第四届董事 4 4 0 0 均为赞成票
会审计委员
会

第四届董事 1 1 0 0 均为赞成票
会独立董事
专门会议
三、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，
督促其按计划进行审计工作。
五、现场工作考察情况

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累计 15 天。

报告期内，本人通过参加专门委员会、董事会、股东大会及其他方式对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司现状及各项制度执行情况，及时跟进董事会和股东大会决议的落实情况；能够与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况；能够积极与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分利用自身的专业知识为公司……
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